Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.08.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.08.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2024 года, заключённого с Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (далее - ПАО МКБ) «26» февраля 2024 года.
2. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года.
3. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года
4. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года.
5. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к кредитному договору №0692/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года.
6. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к кредитному договору №0954/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года.
7. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.
8. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.
9. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.
10. О последующем одобрении сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённое с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.
11. О последующем одобрении сделки - Договора залога недвижимости (ипотеки) №0692018/21, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.
12. О последующем одобрении сделки - Договора залога недвижимости (ипотеки) №11001/24, заключённого с ПАО МКБ «26» июля 2024 года.
13. О подтверждении полномочий генерального директора Общества Арестова Валерия Владимировича на заключение, и подписании от имени Общества следующих сделок:
Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2024 года, заключённого с Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (далее-ПАО МКБ) «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №0692/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №0954/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Соглашения о выдаче гарантии №БГ110/24, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №0692018/21, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №11001/24, заключённого с ПАО МКБ «26» июля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 05.08.2024г.