Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 11.03.2026;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): неприменимо;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 11.03.2026;
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16.02.2026;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, предусмотренном статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах»;
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 17 февраля 2026 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 20, стр.3;
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции акционерного общества «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н от 17.06.2002 г.;
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров акционерного общества «Трансмашхолдинг»; дата принятия решения 03.02.2026; Протокол подведения итогов заочного голосования Совета Директоров акционерного общества «Трансмашхолдинг» №б/н от 03.02.2026 ;
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо;
2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов):
идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): обыкновенные именные акции акционерного общества «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н от 17.06.2002 г.;
сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): определена цена выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции акционерного общества «Трансмашхолдинг» в размере 219 000 (Двести девятнадцать тысяч) рублей;
сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: выкуп эмитентом акций осуществляется в порядке ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании.
Требование о выкупе акций должно быть направлено не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров регистратору Общества – Акционерному обществу «Ведение реестров компаний» по адресам: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж или 119121, г. Москва, Зубовская ул., д.6.
дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 27 апреля 2026.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ТМХ» (по доверенности № 038/25-Д от 22.07.2025 г.)
Д.А. Мещеряков
3.2. Дата 03.02.2026г.