Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 9 из 10 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА – 9 голосов; против – 0 голос; воздержался – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать единственному акционеру распределить нераспределенную прибыль Общества в следующем порядке:
a) чистую прибыль Общества, полученную за 2012 финансовый год, в размере:
- 2 171 447 385 (Два миллиарда сто семьдесят один миллион четыреста сорок семь тысяч триста восемьдесят пять) рублей направить на выплату дивидендов;
b) чистую прибыль Общества, полученную за 2013 финансовый год, в размере:
- 7 659 401 972 (Семь миллиардов шестьсот пятьдесят девять миллионов четыреста одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля направить на выплату дивидендов;
c) чистую прибыль Общества, полученную за 2014 финансовый год, в размере:
- 3 969 936 268 (Три миллиарда девятьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч двести шестьдесят восемь) рублей направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения единственного акционера.
Итого размер нераспределенной прибыли, полученной за 2012, 2013 и 2014 финансовые года и направляемой на выплату дивидендов, составляет 13 800 785 625 (Тринадцать миллиардов восемьсот миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 12 375 (Двенадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Предложить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения единственным акционером о выплате (объявлении) дивидендов.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28.07.2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 28.07.2023 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг» (Доверенность №001/21-Д от 21.01.2021г.)
О.И. Домский
3.2. Дата 28.07.2023г.