Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Трансмашхолдинг"<BR>15.05.2023 18:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 15.05.2023 г. (дата подписания председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента).</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	О прекращении участия Общества в другой организации.</P>
<P>2.	 Определение цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>3.	Принятие решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».</P>
<P>4.	Об участии Общества в другой организации.</P>
<P>5.	Определение цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>6.	Принятие решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».</P>
<P>7.	Об участии Общества в другой организации.</P>
<P>8.	Определение цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>9.	Принятие решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг» (Доверенность №001/21-Д от 21.01.2021г.)</P>
<P>О.И. Домский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.05.2023г.</P>