Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED), адрес: Арх. Макариу III, 276, ЛАРА КОРТ, 3105 Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 276, LARA COURT, 3105, Limassol, Cyprus), регистрационный номер: НЕ 376245.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

3. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2022 финансовом году, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения Единственным акционером Общества.

4. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих лиц:

1. Алпысбаев Канат Калиевич (по предложению Альстом Холдингс);

2. Греков Алексей Сергеевич (по предложению Альстом Холдингс);

3. Комиссаров Дмитрий Георгиевич;

4. Морозов Александр Николаевич;

5. Ледовских Анатолий Алексеевич;

6. Липа Кирилл Валерьевич;

7. Мастеренко Борис Владимирович;

8. Смирнов Евгений Александрович;

9. Хромов Михаил Борисович;

10. Юровский Вадим Станиславович.

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Гусева Наталья Владимировна;

2. Евсеева Елена Анатольевна;

3. Карякина Ирина Ивановна.

6. Утвердить акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628) аудитором Общества на 2023 финансовый год.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2023 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2023 г., решение единственного акционера б/н.

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания Совета директоров: обыкновенные именные акции АО «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг» (Доверенность №001/21-Д от 21.01.2021г.)

О.И. Домский

3.2. Дата 03.07.2023г.