Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 7 из 8 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА – 7 голосов; против – 0 голос; воздержался – 0 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3. Рекомендовать единственному акционеру направить на выплату дивидендов нераспределенную чистую прибыль Общества, в том числе прибыль прошлых лет, в размере 23 000 194 160,00 рублей (Двадцать три миллиарда сто девяносто четыре тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек); оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения единственного акционера.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 20 624,00 рублей (Двадцать тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 00 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества.
Предложить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения единственным акционером о выплате (объявлении) дивидендов.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
11.03.2024 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 11.03.2024 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг» (Доверенность №050/23-Д от 22.12.2023г)
О.И. Домский
3.2. Дата 12.03.2024г.