Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED), адрес: 20 Стасикратус Стрит, Крамвис Билдинг, 2 этаж Офис 203, 1065 Никосия, Кипр (Stasikratous, 20, CRAMVIS BUILDING, 2nd floor, Office 203, 1065, Nicosia, Cyprus), регистрационный номер: НЕ 376245.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества.
2. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих лиц:
1. Алпысбаев Канат Калиевич (по предложению Альстом Холдингс);
2. Греков Алексей Сергеевич (по предложению Альстом Холдингс);
3. Дьяконов Максим Юрьевич;
4. Ледовских Анатолий Алексеевич;
5. Липа Кирилл Валерьевич;
6. Мастеренко Борис Владимирович;
7. Морозов Александр Николаевич;
8. Смирнов Евгений Александрович;
9. Хромов Михаил Борисович;
10. Юровский Вадим Станиславович.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 13.11.2023 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 13.11.2023 г., решение единственного акционера б/н.
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания Совета директоров: обыкновенные именные акции АО «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг» (Доверенность №001/21-Д от 21.01.2021г.)
О.И. Домский
3.2. Дата 14.11.2023г.