Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 9 из 10 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
3.«принятие решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах». ЗА – 7 голосов; против – 1 голос; воздержался – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, (заинтересованное лицо: генеральный директор, член совета директоров, контролирующее лицо Общества Липа Кирилл Валерьевич, который одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки) на следующих условиях:
- Форма сделки: договор купли-продажи;
- Предмет сделки: 13 560 акций ТМХ Интернэшнл АГ (TMH International AG) – корпорации, зарегистрированной по адресу: Ригиштрассе 2, 6300 Цуг, Швейцария, номинальной стоимостью 1 000 швейцарских франков каждая, что составляет 100% акций ТМХ Интернэшнл АГ;
- Продавец: АО «Трансмашхолдинг»;
- Покупатель: ООО «ТМХ Глобал Инвестментс» (TMH Global Investments L.L.C.),
- Сумма сделки: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) евро;
- Форма и срок оплаты: в евро или российских рублях (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату, предшествующую дате оплаты) в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29.05.2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 29.05.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Липа
3.2. Дата 30.05.2023г.