Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 9 из 10 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА – 9 голосов; против – 0 голос; воздержался – 0 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать единственному акционеру распределить нераспределенную прибыль Общества в следующем порядке:
a) чистую прибыль Общества, полученную за 2012 финансовый год, в размере:
- 2 171 447 385 (Два миллиарда сто семьдесят один миллион четыреста сорок семь тысяч триста восемьдесят пять) рублей направить на выплату дивидендов;
b) чистую прибыль Общества, полученную за 2013 финансовый год, в размере:
- 6 576 299 075 (Шесть миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов двести девяносто девять тысяч семьдесят пять) рублей направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения единственного акционера.
Итого размер нераспределенной прибыли, полученной за 2012 и 2013 финансовые года и направляемой на выплату дивидендов, составляет 8 747 746 460 (Восемь миллиардов семьсот сорок семь миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 7 844 (Семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля на одну обыкновенную акцию Общества.
Предложить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения единственным акционером о выплате (объявлении) дивидендов.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
15.12.2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 15.12.2023 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг» (Доверенность №001/21-Д от 21.01.2021г.)
О.И. Домский
3.2. Дата 18.12.2023г.