Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED), адрес: 20 Стасикратус Стрит, Крамвис Билдинг, 2 этаж Офис 203, 1065 Никосия, Кипр (Stasikratous, 20, CRAMVIS BUILDING, 2nd floor, Office 203, 1065, Nicosia, Cyprus), регистрационный номер: НЕ 376245.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Направить на выплату дивидендов нераспределенную чистую прибыль Общества, в том числе прибыль прошлых лет, в размере 23 000 194 160,00 рублей (Двадцать три миллиарда сто девяносто четыре тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек); оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения единственного акционера.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 20 624,00 рублей (Двадцать тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 00 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения единственным акционером о выплате (объявлении) дивидендов.
2. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 12.03.2024 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 12.03.2024 г., решение единственного акционера б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания Совета директоров: обыкновенные именные акции АО «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг» (Доверенность №050/23-Д от 22.12.2023г)
О.И. Домский
3.2. Дата 13.03.2024г.