Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА – 8 голосов; против – 0 голос; воздержался – 0 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить нераспределенную прибыль Общества в следующем порядке:
- чистую прибыль Общества, полученную за 2023 финансовый год, в размере 5 500 240 380 рублей (Пять миллиардов пятьсот миллионов двести сорок тысяч триста восемьдесят рублей 00 копеек) направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения общего собрания акционеров.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 4 932,00 рублей (Четыре тысячи девятьсот тридцать два рубля 00 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества.
Предложить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате (объявлении) дивидендов.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
11 ноября 2024 г.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол подведения итогов заочного голосования Совета Директоров акционерного общества «Трансмашхолдинг» №б/н от 11 ноября 2024 г.;
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции акционерного общества «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «ТМХ» (Доверенность №050/23-Д от 22.12.2023г)
О.И. Домский
3.2. Дата 11.11.2024г.