Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Заречье"
31.07.2018 13:10


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777

1.5. ИНН эмитента 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 80 % голосов.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение), и содержание принятых решений:

По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о порядке реализации активов, принадлежащих Публичному акционерному обществу «Заречье».

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

«Внести изменения в Положение о порядке реализации активов, принадлежащих Публичному акционерному обществу «Заречье», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 13 апреля 2015 г. № б/н) (далее – Положение), в соответствии с которыми Положение дополняется разделом 5 следующего содержания:

«5. Расходование денежных средств, полученных от реализации Активов

5.1. Общество, получая денежные средства от реализации Активов, использует их в соответствии с одобренным и утвержденным в установленном порядке бюджетом Общества.

5.2. Если поступление денежных средств от реализации Активов не предусмотрено бюджетом Общества или превышает предусмотренное данным бюджетом поступление более чем на 5 млн рублей, в течение не более 3 месяцев с момента поступления таких денежных средств вопрос об определении направлений, предельных объемов и сроков расходования таких денежных средств направляется на согласование основного акционера Общества.

5.3. Определение основным акционером Общества направлений, предельных объемов и сроков расходования денежных средств, полученных от реализации Активов, осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними документами основного акционера Общества.»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 31 июля 2018 г. № б/н.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор

ПАО «Заречье»

Р.М. Мухин

3.2. Дата “ 31 ” июля 20 18 г.