Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Заречье"
21.03.2019 17:43


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Заречье"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Заречье"

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 марта 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 марта 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества 22 апреля 2019 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (указываются в связи с наличием в повестке дне заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 г., дата государственной регистрации выпуска – 01 апреля 1993 г.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор ПАО "Заречье" (Доверенность № 015 от 05.12.2018 г.)

Р.М. Мухин

3.2. Дата 21.03.2019г.