Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Публичное акционерное общество "Заречье"
07.04.2015 09:39


Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Заречье»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента 109383, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Шоссейная,

д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777

1.5. ИНН эмитента 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2015 года; 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, этаж 4, помещение 1; 11 часов 00 минут по местному времени.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут по местному времени.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 апреля 2015 года.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2014 год.

3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества, по результатам 2014 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, этаж 4, помещение 1, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Представитель по доверенности -

Генеральный директор ООО «ДТИ» А.Л. Белобжеский

(подпись)

3.2. Дата 07 апреля 20 15 г. М.П.