Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Заречье"
21.12.2018 19:01


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Заречье"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Заречье"

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 % голосов.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение), и содержание принятых решений:

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

«Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Карнеева Дмитрия Сергеевича».

По третьему вопросу повестки дня: «Об изменении условий договора с единоличным исполнительным органом Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

«Изменить условия договора, заключенного с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Московский ипотечный центр - МИЦ» (ОГРН 1037739460395), а именно:

1) в наименовании договора слова «МИЦ-Инвест» заменить словами «Московский ипотечный центр – МИЦ»;

2) в пункте 7.1 договора знаки «18%» заменить словами «по ставке, предусмотренной налоговым законодательством Российской Федерации».».

По четвертому вопросу повестки дня: «О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

«Назначить члена Совета директоров Кораблеву Татьяну Васильевну председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом 24 декабря 2018 года».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20 декабря 2018 г. № б/н.

2.5. Момент наступления существенного факта: 20 декабря 2018 г.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор ПАО "Заречье" (Доверенность № 030 от 21.11.2017 г.)

Р.М. Мухин

3.2. Дата 21.12.2018г.