Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Заречье"
23.11.2018 15:07


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Заречье"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Заречье"

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 ноября 2018 г., 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье», 12 часов 00 минут (время московское).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Для участия в собрании прошли регистрацию акционеры (их представители), владеющие в совокупности 257 676 шт. обыкновенных именных акций Общества, что составляет 96,405 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.5.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 257 117 голосов, что составляет 99,783 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 559 голосов, что составляет 0,217 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не проводить.».

2. По второму вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 257 262 голосов, что составляет 99,839 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 414 голосов, что составляет 0,161 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества 06 июня 2018 г. (протокол от 09 июня 2018 г. № б/н) в следующем составе:

1) Кайгородов Сергей Васильевич;

2) Кораблева Татьяна Васильевна;

3) Горбунов Александр Николаевич;

4) Александрова Александра Юрьевна;

5) Коробова Ольга Борисовна,

последним днем осуществления полномочий Советом директоров Общества в указанном составе считать 19 ноября 2018 г.».

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Результаты голосования:

Голосование кумулятивное.

Карнеев Дмитрий Сергеевич

«За» - 257 538 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Кораблева Татьяна Васильевна

«За» - 257 437 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Горбунов Александр Николаевич

«За» - 256 826 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Воропаев Дмитрий Евгеньевич

«За» - 256 826 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Коробова Ольга Борисовна

«За» - 256 826 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» всех кандидатов - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» по всем кандидатам – 2 070 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 857 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Принято решение:

«C 20 ноября 2018 года избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1) Карнеев Дмитрий Сергеевич;

2) Кораблева Татьяна Васильевна;

3) Горбунов Александр Николаевич;

4) Воропаев Дмитрий Евгеньевич;

5) Коробова Ольга Борисовна.».

2.5.2. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 ноября 2018 г. № б/н.

2.5.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 г., номинальная стоимость одной акции: 0,2 руб.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор ПАО "Заречье" (Доверенность № 030 от 21.11.2017 г.)

Р.М. Мухин

3.2. Дата 23.11.2018г.