Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Заречье"
29.05.2012 13:39


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Заречье»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная,

д.90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dti-pm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут по местному времени; 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ОАО «Заречье».

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут по местному времени.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

01 июня 2012 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год.

4. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года и вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании Счетной комиссии Общества.

8. Об утверждении Аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: за 20 дней до даты проведения годового общего собрания, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ОАО «Заречье», а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 29 мая 2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ООО «ДТИ» -

Управляющей организации

ОАО «Заречье» Белобжеский А.Л.

(подпись)

3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.