Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Заречье"
27.04.2017 18:24


Сообщение о существенном факте

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777

1.5. ИНН эмитента 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2017 года по адресу: 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье», время начала собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 30 минут по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 мая 2017 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2016 год.

3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества, по результатам 2016 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье», а также в день проведения годового общего собрания акционеров эмитента по месту его проведения.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года, номинальная стоимость одной акции: 0,2 (Ноль целых 2/10) рубля.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Главный исполнительный директор ПАО «Заречье»

Р.М. Мухин

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 17 г. М.П.