Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Заречье"
22.06.2018 11:43


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777

1.5. ИНН эмитента 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 80 % голосов.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение), и содержание принятых решений:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Реестра единиц управленческого учета Общества и определении профильности единиц управленческого учета Общества».

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

«1. Утвердить Реестр единиц управленческого учета Общества по состоянию на 31 марта 2018 г.;

2. Определить, что выявленная непрофильная единица управленческого учета (актив) Общества подлежит включению в Реестр непрофильных активов (единиц управленческого учета) Общества;

3. Определить, что единицы управленческого учета (активы), не включенные в Реестр непрофильных активов (единиц управленческого учета) Общества, являются профильными».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Реестра непрофильных активов (единиц управленческого учета) Общества».

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

«Утвердить Реестр непрофильных активов (единиц управленческого учета) Общества по состоянию на 31 марта 2018 г.».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой, второй редакции Программы отчуждения непрофильных активов Общества».

Результаты голосования:

«За» - 4; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

«Утвердить новую, вторую редакцию Программы отчуждения непрофильных активов Общества».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22 июня 2018 г. № б/н.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор

ПАО «Заречье»

Р.М. Мухин

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 18 г.