Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Заречье"
21.06.2018 18:04


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания Cовета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777

1.5. ИНН эмитента 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 июня 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 июня 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Реестра единиц управленческого учета Общества и определении профильности единиц управленческого учета Общества.

2. Об утверждении Реестра непрофильных активов (единиц управленческого учета) Общества.

3. О признании утратившей силу первой редакции Программы непрофильных активов Общества.

4. Об утверждении новой, второй редакции Программы отчуждения непрофильных активов Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года, номинальная стоимость одной акции: 0,2 руб.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор

ПАО «Заречье»

Р.М. Мухин

3.2. Дата “ 21 ” июня 20 18 г.