Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Заречье"
09.06.2018 17:19


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и

о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777

1.5. ИНН эмитента 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2018 г., 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье», 11 часов 30 минут (время московское).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 256 560 голосов (95,987 % от общего количества голосов лиц, имеющих право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня собрания).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2017 год.

3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2017 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

2.5.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 256 560 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не проводить».

2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2017 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2017 год».

Результаты голосования:

«За» - 256 560 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2017 год».

3. По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2017 года».

Результаты голосования:

«За» - 256 560 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Распределить прибыль Общества за 2017 год следующим образом:

1) выплатить дивиденды по акциям Общества в денежной форме в размере 59,58 (Пятьдесят девять целых 58/100) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июня 2018 года; срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) оставшуюся часть прибыли Общества за 2017 год не распределять;

3) вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать».

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Результаты голосования:

- Кайгородов Сергей Васильевич

«За» - 256 560 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

- Кораблева Татьяна Васильевна

«За» - 256 560 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

- Горбунов Александр Николаевич

«За» - 256 560 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

- Александрова Александра Юрьевна

«За» - 256 560 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

- Коробова Ольга Борисовна

«За» - 256 560 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1) Кайгородов Сергей Васильевич;

2) Кораблева Татьяна Васильевна;

3) Горбунов Александр Николаевич;

4) Александрова Александра Юрьевна;

5) Коробова Ольга Борисовна».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Результаты голосования:

- Олейник Екатерина Борисовна

«За» - 256 560 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

- Максимова Ольга Владимировна

«За» - 256 560 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

- Бутурлина Ольга Сергеевна

«За» - 256 560 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1) Олейник Екатерина Борисовна;

2) Максимова Ольга Владимировна;

3) Бутурлина Ольга Сергеевна».

6. По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

Результаты голосования:

«За» - 256 560 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД-АУДИТ» (ОГРН 1027739376785, ИНН 7713279319, адрес места нахождения: 115419, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, комната 402П)».

2.5.2. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2018 г. № б/н.

2.5.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 г., номинальная стоимость одной акции: 0,2 руб.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор

ПАО «Заречье»

Р.М. Мухин

3.2. Дата “ 09 ” июня 20 18 г.