Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Заречье"
04.05.2018 11:31


Сообщение о существенном факте –

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная,

д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777

1.5. ИНН эмитента 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Кворум составил 100 % голосов, решения по всем вопросам повестки дня были приняты.

2.2. Результаты голосования членов Совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и содержание принятых решений:

Вопрос № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества».

Вопрос № 2: «Об определении формы, места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 06 июня 2018 года; определить время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 30 минут по местному времени; определить место проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье»; определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут по местному времени».

Вопрос № 3: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2017 год.

3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2017 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества».

Вопрос № 4: «О рекомендациях по порядку ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну;

2. Возложить полномочия председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества на члена Совета директоров Общества Кораблеву Татьяну Васильевну».

Вопрос № 5: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу) и определить, что в соответствии с пп. 9.10.3 п. 9.10 Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.zarechje.com, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания».

Вопрос № 6: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу)».

Вопрос № 7: «Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Определить, что заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, полученные акционерами Общества в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могут направляться по следующему почтовому адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14».

Вопрос № 8: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:

1.1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

1.2. Годовой отчет Общества за 2017 год.1.3. Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, годовом отчете Общества за 2017 год и Отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.5. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, для утверждения аудитором Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в перечисленные органы Общества.

1.6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2017 года.

1.7. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

1.8. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

1.9. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Определить, что с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье», а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения».

Вопрос № 9: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 14 мая 2018 года».

Вопрос № 10: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества».

Вопрос № 11: «Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и принять к сведению, что указанные сделки в отчетном году Обществом не совершались».

Вопрос № 12: «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям Общества и вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2017 года».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества за 2016 год следующим образом:

1) выплатить дивиденды по акциям Общества в денежной форме в размере 59,58 (Пятьдесят девять целых 58/100) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июня 2018 года; срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) оставшуюся часть прибыли Общества за 2017 год не распределять;

3) вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать».

Вопрос № 13: «О включении кандидата в список кандидатур для утверждения аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Включить в список кандидатур для утверждения аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД-АУДИТ» (ОГРН 1027739376785, ИНН 7713279319, адрес места нахождения: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, комната 402П)».

Вопрос № 14: «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1) Кайгородов Сергей Васильевич;

2) Кораблева Татьяна Васильевна;

3) Горбунов Александр Николаевич;

4) Александрова Александра Юрьевна;

5) Коробова Ольга Борисовна».

Вопрос № 15: «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1) Олейник Екатерина Борисовна;

2) Максимова Ольга Владимировна;

3) Бутурлина Ольга Сергеевна».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты указанные решения: 03 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты указанные решения: Протокол от 03 мая 2018 г. № б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (указываются в связи с наличием в повестке дне заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Главный исполнительный директор ПАО «Заречье»

Р.М. Мухин

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” мая 20 18 г. М.П.