Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Заречье"
29.08.2018 18:22


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Заречье"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Заречье"

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 августа 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 августа 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Положения о системе управления рисками Публичного акционерного общества «Заречье».

2. Об утверждении Методики оценки рисков Публичного акционерного общества «Заречье».

3. Об утверждении Классификатора рисков Публичного акционерного общества «Заречье».

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор ПАО "Заречье" (Доверенность № 030 от 21.11.2017 г.)

Р.М. Мухин

3.2. Дата 29.08.2018г.