Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Публичное акционерное общество "Заречье"
26.11.2018 18:07


Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Заречье"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Заречье"

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.11.2018

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 16.11.2018 19:00:40) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=cR0CS-CzEsUWDF4YszMwmWQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

«Сообщение о существенных фактах – об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, а также о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, в том числе о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 60 % голосов.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и содержание принятых решений:

Вопрос № 1: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества».

Вопрос № 2: «Об определении формы, места, даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 24 декабря 2018 г.; определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут по местному времени; определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье»; определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 11 часов 30 минут по местному времени».

Вопрос № 3: «О рекомендациях по порядку ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества определить следующий порядок его ведения:

- утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут».

Вопрос № 4: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакция №10) и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»

Вопрос № 5: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и определить, что в соответствии с пп. 9.10.3 п. 9.10 Устава Общества сообщение о проведении собрания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.zarechje.com, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания».

Вопрос № 6: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу)».

Вопрос № 7: «Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, полученные акционерами Общества в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могут направляться по следующему почтовому адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14».

Вопрос № 8: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.»

Результаты голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

«1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

1.1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

1.2. Проект Устава Общества (редакция №10);

1.3. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

1.4. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

1.5. Протокол заседания Совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

1.6. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

1.7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определить, что с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье», а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения».

Вопрос № 9: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 29 ноября 2018 года.»

Вопрос № 10: «Об определении цены, по которой Общество будет осуществлять выкуп акций.»

Результаты голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Установить для одной именной обыкновенной бездокументарной акции Общества (государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-09996-А, дата регистрации 15 июня 2010 года, номинальная стоимость одной акции 0,2 рубля) цену в размере 1 300 (Одна тысяча триста) рублей, по которой в случае, если по итогам проведенного 24 декабря 2018 года общего собрания акционеров Общества будет принято решение о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, а также решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества о от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, Общество будет выкупать свои акции у акционеров - владельцев голосующих акций Общества, голосовавших против принятия указанных решений или не принимавших участие в голосовании и направивших требования о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций.»

Вопрос № 11: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.»

Результаты голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, - 29 ноября 2018 года».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, в том числе о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 15 ноября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, в том числе о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: Протокол от 15 ноября 2018 г. № б/н.

2.5. Момент наступления существенного факта: 15 ноября 2018 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (указываются в том числе в связи с тем, что по итогам заседания Совета директоров эмитента на общее собрание акционеров эмитента выносится вопрос Об утверждении новой редакции устава эмитента и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента; в случае, если общим собранием акционеров будет принято такое решение, акционеры - владельцы голосующих акций эмитента, голосовавшие против принятия соответствующих решений или не принимавшие участия в голосовании, будут вправе требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им акций): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 г.»

Краткое описание изменений, внесенных в текст ранее опубликованного сообщения:

Скорректировано наименование сообщения и наименования подзаголовков 2.1, 2.3, 2.4 и 2.6 сообщения.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор ПАО "Заречье" (Доверенность № 030 от 21.11.2017 г.)

Р.М. Мухин

3.2. Дата 26.11.2018г.