Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Заречье"
26.04.2017 15:07


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания Cовета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777

1.5. ИНН эмитента 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении формы, места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. О рекомендациях по порядку ведения годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

10. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям Общества и вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2016 года.

11. О включении кандидата в список кандидатур для утверждения аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

12. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

13. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года, номинальная стоимость одной акции: 0,2 руб.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор

ПАО «Заречье»

Р.М. Мухин

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 17 г.