Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕАТЭКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700324981
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723041900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01704-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29471
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров:
заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания , почтовый адрес для
направления заполненных бюллетеней при заочном голосовании:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 18 апреля 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Москва,
ул. Угрешская, д. 33, актовый зал.
Время начала заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
Российская федерация, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС».
2.4. Время регистрации участников заседания.
Начало регистрации участников заседания: 9 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием: 15 апреля 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 марта 2025года.
2.7. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2024 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО «РЕАТЭКС» по итогам корпоративного года согласно положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
5. Назначение аудиторской организации АО «РЕАТЭКС» на 2025 год ООО «Центр аудита и финансовых консультаций » ( ОГРН 1037702025240).
2.8. Перечень и порядок ознакомления с информацией ( материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2024 год,
- аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии по итогам 2024г.;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- сведения об аудиторской организации общества на 2025 г.;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки
дня годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в
том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его
выплаты по результатам финансового 2024 года;
С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 29 марта 2025 года:
по адресу 115088, г. Москва, ул.Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС» каб.№10 с 10 до 15 часов по рабочим дням;
на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://reatex.ru)
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория, тип и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право голоса:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01704-А,
дата государственной регистрации выпуска: 06.10.2003г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0LMYX8.
2.10. Лицо или орган, принявшее решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия решения:
Решение Совета директоров АО «РЕАТЭКС» от 06 марта 2025 года ( протокол №4 от 06 марта 2025 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Кесоян
3.2. Дата 06.03.2025г.