Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 22 ком. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746771784
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722581759
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00184-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39124
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) единственного участника эмитента: информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Дать согласие Обществу на участие в Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» путем его создания совместно с обществом с ограниченной ответственностью «НПБ-Лизинг» (ОГРН 1037703024336) (далее – ООО «НПБ-Лизинг») и Информация не раскрывается на основании абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Определить, что Обществу будет принадлежать 23 750 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 19% от общего количества размещаемых акций Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» , которые будут оплачены денежными средствами в размере 23 750 000 (двадцати трех миллионов семьсот пятидесяти тысяч) рублей.
2. Дать согласие Генеральному директору Общества Информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на совмещение им должности в качестве члена Совета директоров Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Дать согласие на совершение Обществом сделки - договора о создании Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» между Обществом, обществом с ограниченной ответственностью «НПБ-Лизинг» (ОГРН 1037703024336) и Информация не раскрывается на основании абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на условиях согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4.Голосовать Обществу на общем собрании учредителей Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:
1) по вопросу повестки дня об избрании Председательствующего и Секретаря общего собрания за принятие следующего решения:
избрать Председательствующим общего собрания учредителей Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Бельянинова Владимира Андреевича (ИНН 773390660190), Секретарем общего собрания учредителей информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Бердникова Андрея Александровича (ИНН 041104396234).
2) по вопросу повестки дня об учреждении общества и определении его фирменного наименования за принятие следующего решения:
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» учредить хозяйственное общество в организационно-правовой форме акционерного общества и определить следующее фирменное наименование общества:
• полное фирменное наименование общества на русском языке: информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
• сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
• полное фирменное наименование общества на английском языке: Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
• сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3) по вопросу повестки дня об определении места нахождения Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» за принятие следующего решения: определить место нахождения информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: Российская Федерация, г. Москва.
4) по вопросу повестки дня об утверждении размера уставного капитала Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», порядка, способов и сроков оплаты акций Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» за принятие следующего решения:
определить размер уставного капитала информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в сумме 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей. Уставный капитал разделен на момент учреждения на 125 000 (сто двадцать пять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем распределения акций среди учредителей Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» следующим образом:
• Общество с ограниченной ответственностью «НПБ-Лизинг» - 51 250 (пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 41% от общего количества размещенных акций;
• Информация не раскрывается на основании абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - 50 000 (пятьдесят тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 40% от общего количества размещенных акций;
• Информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - 23 750 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 19% от общего количества размещенных акций.
Определить следующий порядок, способы и сроки оплаты акций Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» : каждый учредитель обязуется полностью оплатить акции информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты государственной регистрации Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» денежными средствами в рублях Российской Федерации в соответствующем размере на расчетный счет Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
5) по вопросу повестки дня об утверждении устава Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» за принятие следующего решения:
утвердить устав Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» согласно приложению № 2 к настоящему решению.
6) по вопросу повестки дня об избрании Генерального директора Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» за принятие следующего решения:
избрать Генеральным директором Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на срок 3 (три) года с даты государственной регистрации Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
7) по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» за принятие следующего решения:
избрать Совет директоров Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в следующем составе:
• Бельянинов Андрей Юрьевич (ИНН 773104467166);
• Бердников Андрей Александрович (ИНН 041104396234);
• Информация не раскрывается на основании абз. 8 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
• Информация не раскрывается на основании абз. 8 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
• Информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
8) по вопросу повестки дня о назначении аудиторской организации Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» за принятие следующего решения:
назначить аудиторской организацией Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»), (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532), которая является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (свидетельство от 31.01.2020г. № 16483, номер в реестре аудиторов (ОРНЗ) 12006020327).
9) по вопросу повестки дня об утверждении регистратора Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» , об утверждении условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» с регистратором, определении лица, уполномоченного на подписание договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг от имени учредителей за принятие следующего решения:
утвердить регистратором Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790, лицензия на осуществлении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13966-000001, выданная ФКЦБ России 19.03.2004) и условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Уполномочить Общество с ограниченной ответственностью «НПБ-Лизинг» (ОГРН 1037703024336) заключить с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» от имени учредителей Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг на условиях, утвержденных в соответствии с настоящим решением.
10) по вопросу повестки дня об определении регистрирующей организации, уполномоченной на совершение действий по регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» , определении лица, уполномоченного на подписание от имени учредителей Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» договора на регистрацию выпуска акций за принятие следующего решения:
определить, что регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» , будет осуществляться регистрирующей организацией - Акционерным обществом «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790).
Уполномочить Общество с ограниченной ответственностью «НПБ-Лизинг» (ОГРН 1037703024336) заключить с акционерным обществом «РТ-Регистратор» от имени учредителей Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» договор о регистрации выпуска акций Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
11) по вопросу повестки дня об утверждении решения о выпуске акций Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» , определении уполномоченного лица при регистрации выпуска акций за принятие следующего решения:
утвердить решение о выпуске акций Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» , подлежащих размещению среди учредителей Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Уполномочить Общество с ограниченной ответственностью «НПБ-Лизинг» (ОГРН 1037703024336) подписать от имени учредителей решение о выпуске акций, утвержденное в соответствии с настоящим решением, и иные документы для регистрации выпуска акций.
12) по вопросу повестки дня о регистрации Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в качестве юридического лица за принятие следующего решения:
определить заявителем при государственной регистрации Информация не раскрывается на основании абз. 1, 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» как юридического лица Генерального директора АО «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) - Ворнакова Сергея Алексеевича, с правом подписания заявления на государственную регистрацию юридического лица.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 24 декабря 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Огиенко
3.2. Дата 25.12.2024г.