Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"<BR>28.02.2025 13:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 03 марта 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Об одобрении договоров аренды, заключаемых Обществом в соответствии с пп.1 п.10.2.2. Устава Общества. </P>
<P>2. Об одобрении договоров, осуществляемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества на сумму равную или превышающую в любой валюте 100 000 000 (сто миллионов) рублей. </P>
<P>3. Об одобрении сделок в соответствии с п.5.2.2. Положения «О Генеральном директоре ООО «СДЭК-Глобал». </P>
<P>4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «СДЭКТЕРМО» (ИНН 5009130733) о принятии решения о назначении (продлении полномочий) Говорко А.В. на должность единоличного исполнительного органа ООО «СДЭКТЕРМО». </P>
<P>5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «СДЭКТЕРМО» (ИНН 5009130733) о принятии решения об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды нежилых помещений № 11-2023 от 01.11.2023 г.</P>
<P>6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «СДЭК Шоппинг» (ИНН 9722029573) о принятии решения о назначении (продлении полномочий) Пивоварова Д.А. на должность единоличного исполнительного органа ООО «СДЭК Шоппинг».</P>
<P>7. Об одобрении договоров (индивидуальных условий) с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893). </P>
<P>8. Об одобрении сделок, связанных с выдачей Обществом банковской гарантии. </P>
<P>9. Об утверждении Положения «О внутреннем аудите ООО «СДЭК-Глобал». </P>
<P>10. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам с АО «Альфа-Банк» (ИНН 7728168971). </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный Директор</P>
<P>В.В. Пиксаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.02.2025г.</P>