Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: «09» июля 2024 года.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д.77, 10 этаж
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут (время Новосибирское).
Время закрытия собрания: 15 часов 20 минут (время Новосибирское).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании – 100%. Внеочередное общее собрание участников Общества правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя на внеочередном общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Принятие решения о предоставлении согласия Общества на залог доли, принадлежащей участнику Общества.
3. О смене генерального директора Общества.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об утверждении новой редакции устава Общества.
6. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
7. Об избрании способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствующих на собрании.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем собрания – Пиксаева Вячеслава Викторовича.
Назначить секретарем собрания - Цацуру Евгения Юрьевича.
Назначить лицом, осуществляющим подсчёт голосов на собрании - Цацуру Евгения Юрьевича
По вопросу №2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100 % голосов
«ПРОТИВ» – 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято простым большинством голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Предоставить согласие Участнику 1 – Акционерному обществу «КЛАСТЕР КАПИТАЛ» (ОГРН 1237700434036) на передачу в залог в пользу управляющего залогом Акционерного общества «ТАСКА» (ОГРН 1237700848736) всей принадлежащей Участнику 1 доли в уставном капитале Общества, которая на дату настоящего решения составляет 55,44% (пятьдесят пять целых сорок четыре сотых процента) от уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 600 (пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
По вопросу №3 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
В соответствии с пунктом 9.2.21 устава Общества:
- досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества - Гольдорта Леонида Яковлевича с 9 июля 2024 года на основании заявления по инициативе работника (по собственному желанию);
- назначить на должность Генерального директора Общества с 10 июля 2024 года сроком на 3 (три) года Пиксаева Вячеслава Викторовича;
- согласовать условия трудового договора и поручить представителю АО "КЛАСТЕР КАПИТАЛ" подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Пиксаевым Вячеславом Викторовичем.
По вопросу №4 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100 % голосов
«ПРОТИВ» – 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято простым большинством голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
В соответствии с пунктом 9.2.5 устава Общества прекратить полномочия действующего Совета директоров Общества в составе:
1. Гольдорт Леонид Яковлевич;
2. Пиксаев Вячеслав Викторович;
3. Цацура Евгений Юрьевич;
4. Мамасева Любовь Геннадьевна;
5. Егоров Сергей Евгеньевич.
В соответствии с пунктом 9.2.6 устава Общества определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) членов Совета директоров и избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Камалов Фарид Шамилевич, избранный по предложению Участника АО «КЛАСТЕР КАПИТАЛ»
2. Васильев Сергей Александрович, избранный по предложению Участника АО «КЛАСТЕР КАПИТАЛ»
3. Дмитриев Игорь Энрихович, избранный по предложению Участника АО «КЛАСТЕР КАПИТАЛ»
4. Цацура Евгений Юрьевич, избранный по предложению Участников Цацуры Е.Ю., Пиксаева В.В., Яковлевой И.В.
5. Пиксаев Вячеслав Викторович, избранный по предложению Участников Цацуры Е.Ю., Пиксаева В.В., Яковлевой И.В.
По вопросу №5 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
В соответствии с пунктом 9.2.2 устава Общества утвердить новую редакцию устава Общества (редакция № 6) в форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Протоколу, и поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией новой редакции устава Общества.
По вопросу №6 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №6 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня:
В соответствии с пунктом 9.2.16 устава Общества утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
По вопросу №7 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №7 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня:
Определить, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 9.11 устава Общества принятие настоящим Собранием решений по всем вопросам повестки дня Собрания, а также состав участников Общества, присутствовавших при принятии таких решений, подтверждаются путём подписания Протокола всеми участниками (представителями всех участников) Общества, присутствовавшими на Собрании, в связи с чем нотариальное удостоверение не требуется.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: от 09.07.2024, Протокол № 4.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 10.07.2024г.