Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

О созыве очередного заседания для принятия решений общим собранием участников Общества.

Принятое решение:

Провести очередное заседание для принятия решений Общим собранием участников ООО «СДЭК-Глобал» (далее также – Общество) - 24 апреля 2025 года в 14 часов 00 минут (время московское), в форме заседания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Утвердить следующий порядок проведения очередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества:

1. Вид заседания Общего собрания участников (годовое (очередное), внеочередное): очередное

2. Форма проведения (заседание (совместное присутствие) или заочное голосование), место проведения: заседание (совместное присутствие), г. Москва, ул. Моховая, д.13, ст.1., переговорная 102

3. Дата, время проведения: 24 апреля 2025 года в 14-00 часов (время московское).

4. Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 30 минут (время московское).

5. Утвердить текст сообщения о проведении очередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества (Приложение № 1 к Протоколу).

6. Утвердить порядок оповещения участников Общества о проведении очередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества: вручение уведомления (сообщения о проведении заседания); направление уведомления (сообщения о проведении заседания) заказным письмом.

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества, при подготовке к проведению очередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества:

- Сообщение о проведении очередного заседания для принятия решений Общим собранием участников ООО «СДЭК-Глобал»;

- Годовой Отчет ООО «СДЭК-Глобал» за 2024 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СДЭК-Глобал» за 2024 год;

- Заключение аудиторской организации Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ООО «СДЭК-Глобал»;

- сведения о кандидатах в Органы управления ООО «СДЭК-Глобал» (Совет директоров Общества);

- Информация по аудиторским организациям для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и размеру оплаты их услуг.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня очередного заседания для принятия решений общим собранием участников Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня очередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества:

1. Об избрании председательствующего на очередном заседании для принятия решений Общим собранием участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

4. О принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества за 2024 год.

5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об утверждении аудиторской организации Общества на 2025 г. и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

7. О внесении участниками вкладов в имущество Общества.

8. Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:

О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Принятое решение:

Предварительно рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «СДЭК-Глобал» за 2024 год. Рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «СДЭК-Глобал» за 2024 год к утверждению на очередном заседании для принятия решений Общим собранием участников Общества.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:

О предварительном рассмотрении годового отчета Общества за 2024 год.

Принятое решение:

Предварительно рассмотреть годовой отчет ООО «СДЭК-Глобал» за 2024 год.

Рекомендовать годовой отчет ООО «СДЭК-Глобал» за 2024 год к утверждению на очередном заседании для принятия решений Общим собранием участников Общества.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня:

О выработке рекомендаций очередному заседанию Общего собрания участников Общества относительно определения размера дивидендов, порядка их выплаты за 2024 год.

Принятое решение:

Рекомендовать очередному заседанию Общего собрания участников ООО «СДЭК-Глобал» чистую прибыль Общества за 2024 год - не распределять; дивиденды участникам Общества – не выплачивать.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня:

О выработке рекомендаций очередному заседанию Общего собрания участников Общества по кандидатуре аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и размеру оплаты услуг аудиторской организации.

Принятое решение:

Рекомендовать очередному заседанию Общего собрания участников ООО «СДЭК-Глобал» в качестве кандидатуры аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год - Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990, адрес юридического лица:125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5). Рекомендовать очередному заседанию Общего собрания участников ООО «СДЭК-Глобал» определить максимальный размер вознаграждения аудиторской организации - Акционерное общество «Деловые решения и технологии» в сумме 10 460 000 (десять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2025, протокол № 22 заседания Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал».

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

В.В. Пиксаев

3.2. Дата 18.04.2025г.