Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета Директоров Общества - Васильева Сергея Александровича.

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:

О назначении Секретаря Совета директоров Общества

Принятое решение:

Назначить секретарем Совета директоров Общества – Федорченко Юлию Сергеевну.

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного общего собрания участников Общества.

Принятое решение:

Провести внеочередное Общее собрание участников ООО «СДЭК-Глобал» (далее также – Общество) 13 сентября 2024 года в 12 часов 00 минут (время новосибирское), в форме собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Утвердить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества:

1. Вид общего собрания участников (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2. Форма проведения общего собрания участников (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

3. Дата, время проведения общего собрания участников: 13 сентября 2024 года в 12-00 часов (время новосибирское).

4. Место: нотариальная контора г. Новосибирска

5. Время начала регистрации участников собрания (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут (новосибирское время).

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества (Приложение № 20 к протоколу).

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества:

- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

- Положение о Совете директоров (проект);

- Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров (проект).

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:

1. Об избрании председательствующего, секретаря, лица, осуществляющего подсчет голосов на общем собрании.

2. Об утверждении Положения о Совете директоров ООО «СДЭК-Глобал».

3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал».

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 августа 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 августа 2024, протокол № 12 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

В.В. Пиксаев

3.2. Дата 13.08.2024г.