Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О созыве внеочередного общего собрания участников Общества.
Принятое решение:
Провести внеочередное Общее собрание участников ООО «СДЭК-Глобал» (далее также – Общество) 21 ноября 2024 года в 16 часов 00 минут (время московское), в форме собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества:
1. Вид общего собрания участников (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2. Форма проведения общего собрания участников (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
3. Дата, время проведения общего собрания участников 21 ноября 2024 года в 16-00 часов (время московское).
4. Место проведения: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот д.3, корп.2, 17 этаж, большая переговорная.
5. Время начала регистрации участников собрания (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 30 минут (время московское).
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к Протоколу).
7. Утвердить следующий порядок оповещения участников Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества: вручение всем участникам Общества информации и материалов вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества:
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.
Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:
1. Об избрании председателя на внеочередном общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов Общества, формы их выплаты, порядка выплаты.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
О выработке рекомендаций внеочередному Общему собранию участников Общества относительно распределения прибыли (убытков) Общества и выплате дивидендов.
Принятое решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию участников Общества принять решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества и выплате дивидендов за счет чистой прибыли Общества, полученной по итогам 3 квартала 2024 г., и нераспределенной прибыли Общества прошлых лет на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Об определении статуса Членов Совета директоров Общества.
Принятые решения:
Решение по вопросу № 4.1., вынесенное на голосование и принятое решение:
Признать члена Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Камалова Фарида Шамилевича - независимым членом Совета директоров.
Подписать с независимым Членом Совета директоров Общества Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Решение по вопросу № 4.2., вынесенное на голосование и принятое решение:
Признать члена Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Васильева Сергея Александровича - независимым членом Совета директоров.
Подписать с независимым Членом Совета директоров Общества Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Решение по вопросу № 4.3., вынесенное на голосование и принятое решение:
Признать члена Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Дмитриева Игоря Энриховича - независимым членом Совета директоров.
Подписать с независимым Членом Совета директоров Общества Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Решение по вопросу № 4.4., вынесенное на голосование и принятое решение:
Признать члена Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Пиксаева Вячеслава Викторовича - исполнительным членом Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Решение по вопросу № 4.5., вынесенное на голосование и принятое решение:
Признать члена Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Цацуру Евгения Юрьевича - неисполнительным членом Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2024, протокол № 15 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев
3.2. Дата 20.11.2024г.