Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: «17» января 2025 года.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Каменская д.32, оф. 705Б.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут (по новосибирскому времени).
Время закрытия собрания: 14 часов 40 минут (по новосибирскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании – 100%. Внеочередное общее собрание участников Общества правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя на внеочередном общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Об утверждении новой редакции устава Общества.
3. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.
4. Принятие решения об участии Общества в Ассоциации компаний Интернет – торговли (ИНН 7725351305).
5. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества дополнительного вопроса.
6. О подтверждении полномочий Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем собрания – Пиксаева Вячеслава Викторовича.
Назначить секретарем собрания - Цацуру Евгения Юрьевича.
Назначить лицом, осуществляющим подсчёт голосов на собрании - Цацуру Евгения Юрьевича.
По вопросу №2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100 % голосов
«ПРОТИВ» – 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято простым большинством голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция № 7) в форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, и поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества.
По вопросу №3 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Общества (редакция № 2) в форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
По вопросу №4 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Принять решение об участии Общества в Ассоциации компаний Интернет – торговли (ИНН 7725351305).
По вопросу №5 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Включить в повестку дня настоящего внеочередного общего собрания участников Общества дополнительный вопрос: О подтверждении полномочий Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал».
По вопросу №6 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №6 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня:
Подтвердить полномочия Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал», избранного Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «СДЭК-Глобал» № 4 от 09.07.2024г., в соответствии с которым количественный состав Совета директоров Общества определен в количестве 5 (пяти) Членов Совета директоров; Членами Совета директоров избраны следующие лица:
1. Камалов Фарид Шамилевич;
2. Васильев Сергей Александрович;
3. Дмитриев Игорь Энрихович;
4. Пиксаев Вячеслав Викторович;
5. Цацура Евгений Юрьевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: от 17.01.2025, Протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев
3.2. Дата 20.01.2025г.