Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 августа 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 августа 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества;
3. Об утверждении организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества);
4. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
5. Об одобрении сделок с особым порядком заключения, в соответствии с п.10.2.1 Устава Общества, п.5.2.1 Положения о Генеральном директоре Общества.
6. О принятии Обществом решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Бахаревой И.В., ИНН 663211591761) ООО «СДЭК Фулфилмент» (ИНН 6166119192), в котором участвует Общество;
7. О принятии Обществом решения о назначении кандидатуры Бахарева Е.В. (ИНН 666403839789) на должность единоличного исполнительного органа ООО «СДЭК Фулфилмент» (ИНН 6166119192), в котором участвует Общество.
8. Об одобрении Обществом договора банковской гарантии (бенефициар- ООО «Ля Редут Рус», ИНН 7710616929) на сумму 21 000 000 рублей в счет обеспечения обязательств по Агентскому договору № ИМ-РФ-ГЛ-29314 от «28» июня 2022 г.;
9. Об одобрении Обществом договора банковской гарантии (бенефициар- ООО «Директ Трейд», ИНН 7707741704) на сумму 100 000 000 рублей в счет обеспечения обязательств по Договору оказания услуг № ИМ-РФ-ГЛ-21330 от «20» апреля 20221 г (с учетом Дополнительных соглашений к указанному Договору);
10. Об одобрении Обществом договора лизинга, заключаемого Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг» (ОГРН 1027739540400);
11. Об одобрении Обществом договора купли - продажи, заключаемого Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг» (ОГРН 1027739540400);
12. Об одобрении сделки, заключенной Обществом - договора купли – продажи с Обществом с ограниченной ответственностью «Ланпринт» (ИНН 7751016335);
13. Об одобрении Обществом договора поручительства, заключаемого Обществом с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0D1N8L, заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «СДЭК.МАРКЕТ» (ОГРН 1196196029776);
14. Об одобрении сделки, заключенной Обществом – договора аренды недвижимого имущества в г. Владивосток.;
15. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора аренды недвижимого имущества в г. Уфа (предварительного договора будущего объекта недвижимости).
16. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества.
17. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев
3.2. Дата 09.08.2024г.