Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"<BR>04.03.2025 12:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (4 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>2.2.1. По девятому вопросу повестки дня: </P>
<P>Об утверждении Положения «О внутреннем аудите ООО «СДЭК-Глобал». </P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>Утвердить Положение «О внутреннем аудите ООО «СДЭК-Глобал» в соответствии с Приложение № 13 к настоящему Протоколу. </P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>ЗА 4 </P>
<P>ПРОТИВ 0</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 марта 2025 года.  </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 марта 2025 года, протокол № 21 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный Директор</P>
<P>В.В. Пиксаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.03.2025г.</P>