Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета Директоров Общества - Каткова Алексея Борисовича.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
О назначении корпоративного секретаря/ секретаря совета директоров Общества.
Принятое решение:
Назначить секретарем Совета директоров Общества – Цаца Юлию Сергеевну.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Об определении статуса Членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
- Признать члена Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Каткова Алексея Борисовича - независимым членом Совета директоров.
Подписать с независимым Членом Совета директоров Общества Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Принятое решение:
- Признать члена Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Васильева Сергея Александровича - независимым членом Совета директоров.
Подписать с независимым Членом Совета директоров Общества Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Принятое решение:
- Признать члена Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Петрова Владислава Владимировича - независимым членом Совета директоров.
Подписать с независимым Членом Совета директоров Общества Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Принятое решение:
- Признать члена Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Пиксаева Вячеслава Викторовича - исполнительным членом Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Принятое решение:
- Признать члена Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Цацуру Евгения Юрьевича - неисполнительным членом Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 июня 2025, протокол № 1 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев
3.2. Дата 06.06.2025г.