Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие с помощью видео-конференцсвязи.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: «14» мая 2024 года.
Место проведения собрания: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, оф. 810
Время открытия собрания: 15 часов 45 минут (время Новосибирское).
Время закрытия собрания: 16 часов 00 минут (время Новосибирское).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании – 100%. Внеочередное общее собрание участников Общества правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя на внеочередном Общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов;
2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов Общества, формы их выплаты, порядка выплаты за 2023 год.
3. Об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствующих на собрании.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем собрания – Гольдорта Леонида Яковлевича.
Назначить секретарем собрания - Пиксаева Вячеслава Викторовича.
Назначить лицом, осуществляющим подсчёт голосов на собрании - Пиксаева Вячеслава Викторовича.
По вопросу №2 повестки дня собрания:
«ЗА» –55,45 % голосов
«ПРОТИВ» – 44,55% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято простым большинством голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Чистую прибыль по РСБУ на 31.12.23г. (с учетом промежуточной выплаты дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 535 млн рублей) – не распределять, дивиденды (в размере 627 млн. рублей согласно проекту по распределению чистой прибыли, предоставленному финансовой службой) – не выплачивать.
По вопросу №3 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
В соответствии с п. 9.11. Устава Общества, принятые Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании.
Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствующих при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению за исключением случаев, предусмотренных законом.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: от 14.05.2024, Протокол № 3.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 15.05.2024г.