Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.10.2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 октября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом подчинении Генерального директора Общества и утверждение условий трудовых договоров.
2. Об одобрении сделки, заключаемой Обществом, особый порядок заключения которой установлен п.5.2.1 Положения «О Генеральном директоре ООО «СДЭК-Глобал»
3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «СДЭК Диджитал» (ИНН 5257197365) о принятии решения об утверждении Устава ООО «СДЭК Диджитал» в новой редакции.
4. Об одобрении договоров аренды, заключаемых Обществом в соответствии с пп.1 п.10.2.2. Устава Общества.
5. Об утверждении образца товарного знака Общества.
6. Об одобрении Дополнительных соглашений к Договору о предоставлении банковских гарантий; Кредитному соглашению; Договору залога имущественных прав; Договору об ипотеке; Договору о залоге, заключаемых Обществом с АО «Альфа Банк» (ИНН 7728168971).
7. Об определении позиции Общества по вопросам (решениям), относящимся к компетенции общих собраний участников дочерних хозяйственных обществ Общества (в том числе состоящим из одного участника), связанных с получением ТОО «СДЭК Центральная Азия» (БИН 120440014325) займа.
8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН: 6194002171) о принятии решения об участии ООО «СДЭК.Маркет» в Совете Торгово – промышленной палаты Российской Федерации по развитию электронной коммерции.
9. О принятии решения о совершении в будущем сделок с особым порядком заключения, заключаемых Обществом:
- в соответствии с п.5.2.2. Положения «О Генеральном директоре ООО «СДЭК-Глобал» (далее – Положение);
- в соответствии с пп.8 п.5.2.3. Положения;
- в соответствии с пп.7. п.5.2.3. Положения;
- в соответствии с пп.1. п.5.2.3. Положения.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев
3.2. Дата 15.10.2024г.