Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"<BR>02.06.2025 12:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 04 июня 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2. О назначении корпоративного секретаря/ секретаря совета директоров Общества.</P>
<P>3. Об определении статуса Членов Совета директоров Общества. </P>
<P>4. Об одобрении договоров аренды, заключаемых Обществом в соответствии с пп.1 п.10.2.2. Устава Общества.</P>
<P>5. Об определении позиции Общества по принятию участия и голосованию по вопросу внеочередного заседания общего собрания участников ООО «СДЭК Диджитал» о получении согласия на совершение сделки с особым порядком заключения.</P>
<P>6. Об одобрении сделок с особым порядком заключения в соответствии с п.5.2.3. Положения «О Генеральном директоре ООО «СДЭК-Глобал</P>
<P>7. О принятии Обществом решения о назначении (утверждении) кандидатуры Новикова А.О. на должность единоличного исполнительного органа ООО «СДЭК Диджитал» (ИНН 5257197365).</P>
<P>8. Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества.</P>
<P>9.  Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в области стратегии управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения сотрудников. </P>
<P>10. Об одобрении сделок в соответствии с п.5.2.1. Положения «О Генеральном директоре ООО «СДЭК-Глобал». </P>
<P>11. О согласовании кандидатуры на должность Финансового директора ООО «СДЭК.Маркет»; утверждении условий трудового договора Финансового директора ООО «СДЭК.Маркет</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный Директор</P>
<P>В.В. Пиксаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.06.2025г.</P>