Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 31.05.2024 11:20:09) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M9XCxMbRYkacUT7Wmbf85Q-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.06.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении позиции Общества в соответствии с требованиями Устава (п.10.2.34) по принятию Обществом решения в качестве участника ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) об одобрении общим собранием участников ООО «СДЭК.Маркет» заключения сделки выделенной кредитной линии с АО Альфа-Банк (ОГРН: 7728168971) на сумму 200 000 000 рублей.
2. О поручении генеральному директору ООО «СДЭК-Глобал» предоставить информацию об инциденте по «хакерской атаке»/ ИТ-атаке, произошедшей в Обществе, в т.ч. о результатах расследования, по выявлению причин произошедшего, о принятых мерах.
3. О поручении генеральному директору ООО «СДЭК-Глобал», предоставить план мероприятий для минимизации рисков Общества (финансовых, имиджевых).
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 31.05.2024г.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: При раскрытии сообщения была допущена техническая ошибка:
- в п. 2.3. необходимо было указать три повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, вместо одной.
В сообщение внесены указанные изменения, техническая ошибка исправлена.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 07.06.2024г.