Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 16 апреля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении итогового годового бюджета (финансового плана) ООО «СДЭК. Маркет» (ИНН 6194002171) на 2025 год.
2. Об определении позиции Общества по принятию участия и голосованию по вопросам очередного заседания Общего собрания участников ООО «СДЭК Маркет» (ИНН 6194002171) за 2024 год.
3. Об утверждении годового бюджета (финансового плана) ООО «СДЭК Финанс» (ИНН 5406810975) на 2025 год.
4. Об определении позиции Общества по принятию участия и голосованию по вопросам очередного заседания Общего собрания участников ООО «СДЭК Финанс» (ИНН 5406810975) за 2024 год.
5. Об определении позиции Общества по принятию участия и голосованию по вопросам очередного заседания Общего собрания участников ООО «СДЭК Диджитал» (ИНН 5257197365) за 2024 год.
6. Об определении позиции Общества по принятию участия и голосованию по вопросам очередного заседания Общего собрания участников ООО «СДЭКТЕРМО» (ИНН 5009130733) за 2024 год.
7. Об определении позиции Общества по принятию участия и голосованию по вопросам очередного заседания Общего собрания участников ООО «СДЭК Фулфилмент» (ИНН 6166119192) за 2024 год.
8. Об определении позиции Общества по принятию участия и голосованию по вопросам очередного заседания Общего собрания участников ООО «СДЭК Шоппинг» (ИНН 9722029573) за 2024 год.
9. Об определении позиции Общества по принятию участия и голосованию по вопросам очередного заседания Общего собрания участников ТОО «СДЭК Центральная Азия» (БИН 120440014325) за 2024 год.
10. Об определении позиции Общества по принятию участия и голосованию по вопросам очередного заседания Общего собрания участников ООО «СДЭК-Бел» (регистрационный № 192769565) за 2024 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев
3.2. Дата 16.04.2025г.