Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700352415
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722059535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04068-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2024
2. Содержание сообщения
10.06.2024г. было проведено Общее собрание акционеров по результатам которого был составлен ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ № 1/2024 от 11.06.2024 г.
Полное наименование общества:Акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ»
Место нахождения общества:111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 6.
Вид общего собрания:годовое
Форма проведения общего собрания:собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании16 мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания:10 июня 2024 г.
Место проведения общего собрания:Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6
Счетная комиссия (лицо, проводившее подсчет голосов):Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
Уполномоченное регистратором лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Тихонов Виктор Дмитриевич
доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.
Время начала и окончания регистрации:15:30 – 16.20
Время открытия и закрытия общего собрания:16.00 – 16.30
Время начала подсчета голосов:16:20
Дата составления протокола:11 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6
АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ»
Председатель собрания:Эсенбаев Дуулатбек Асанович
Секретарь собрания:Проценко Галина Владимировна
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации 1-01-04068-А от 31 августа 2004 г.
Была рассмотрена следующая Повестка дня:
1.Избрание Совета директоров Общества на три года от даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 финансовый год.
4.Распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу ведения собрания выступил председатель собрания – Эсенбаев Дуулатбек Асанович:
Уважаемые акционеры, согласно действующему законодательству сообщения о проведении годового собрания акционеров были направлены всем акционерам своевременно.
Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 16 мая 2024 года.
В соответствии с пунктом 1 Статьи 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах», (в ред. №120-ФЗ от 07.08.2001г.) функции счетной комиссии выполняет регистратор – ООО «Московский Фондовый Центр».
1.Слушали: Информацию по регистрации.
1.1. Выступил: представитель регистратора ООО «Московский Фондовый Центр» - Тихонов Виктор Дмитриевич.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 983 500.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 14 547 560 (97.0905%)
В соответствии с действующим законодательством кворум для проведения собрания имеется.
1.2. Выступил: секретарь собрания Проценко Г.В.:
Собрание объявляется открытым.
2.Слушали: О президиуме собрания.
2.1.Выступил: секретарь собрания Проценко Г.В.
Избран Президиум собрания:
•Эсенбаев Дуулатбек Асанович – председатель собрания, член Совета директоров;
• Проценко Галина Владимировна – секретарь собрания, технический ведущий.
2.2.Члены Президиума занимают свои места.
3.Слушали: О протокольной комиссии.
3.1.Выступил: секретарь собрания Проценко Г.В.
Функции протокольной комиссии возложены на секретаря собрания Проценко Галину Владимировну
3.2.Комиссии приступить к своим обязанностям.
4.Слушали: Информацию о временном регламенте собрания акционеров.
4.1.Выступил: секретарь собрания Проценко Г.В.
Выступающим были зачитаны основные моменты временного регламента проведения общего собрания, утвержденного собранием акционеров ранее.
5.Слушали: Повестку дня собрания акционеров.
5.1.Выступил: секретарь собрания Проценко Г.В.
5.1.1. Выступающий зачитал нижеследующую повестку дня, утвержденную Советом директоров (Протокол № 1/24 от 05.04.2024 г.).
Повестка дня:
1.Избрание Совета директоров Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 финансовый год.
4.Распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.1.2. Повестка дня собрания не изменилась после направления сообщения акционерам.
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1. Избрание Совета директоров Общества на три года от даты проведения годового общего собрания акционеров.
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 983 500 x 5 = 74 917 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 14 983 500 х 5 = 74 917 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 737 800 (97.0905%). Кворум имеется.
1.1.Выступил: секретарь собрания Проценко Г.В.
1.1.1.На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» компания по выдвижению кандидатов в Совет директоров окончилась 30 января 2024 года.
1.1.2.На эту дату в Совет директоров поступили документы (от акционеров, владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) по выдвижению следующих кандидатов в Совет директоров:
1.Эсенбаев Дуулатбек Асанович - председатель Совета директоров Общества
2.Кылычбек Уулу Шералы
3.Абдимитал Уулу Равшанбек
4.Тажиков Кулмурза
5.Жеенбеков Омурали
1.2.Все кандидаты были включены в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» (Протокол № 1/24 Совета директоров от 05.04.2024 г.)
1.3.Есть ли вопросы к кандидатам? Вопросов нет.
1.4.В Уставе Общества количественный состав Совета директоров определен: 5 (пять) человек.
1.5.Голосование: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
NФИО кандидатаЧисло голосов "ЗА"
1Эсенбаев Дуулатбек Асанович14 547 560
2Кылычбек Уулу Шералы14 547 560
3Абдимитал Уулу Равшанбек14 547 560
4Тажиков Кулмурза14 547 560
5Жеенбеков Омурали14 547 560
"ЗА" по всем кандидатам72 737 800
"ПРОТИВ" всех кандидатов0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные"0
"По иным основаниям": - не голосовали
- не распределены по кандидатам0
0
ИТОГО:72 737 800
1.6. Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества на три года от даты проведения годового общего собрания акционеров в следующем составе:
Эсенбаев Дуулатбек Асанович – председатель Совета директоров Общества
Кылычбек Уулу Шералы
Абдимитал Уулу Равшанбек
Тажиков Кулмурза
Жеенбеков Омурали
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 финансовый год
2.1. Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 547 560 (97.0905%). Кворум имеется.
2.2. Выступил: секретарь собрания Проценко Г.В.
Выступающий по поручению Совета Директоров зачитал отчет Общества за 2023 финансовый год, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 г.
2.3. Голосование: Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"14 547 560100.000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:14 547 560100.0000
% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
2.4 Принято решение:
Утвердить годовой отчет по результатам 2023 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 финансовый год
3.1. Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 547 560 (97.0905%). Кворум имеется.
3.2. Выступил: секретарь собрания Проценко Г.В.
Выступающий по поручению Совета Директоров озвучил цифры годовой бухгалтерской отчетности, в том числе с отчетом о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.3. Голосование: Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"14 547 56097.0905
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:14 547 560100.0000
% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
3.4. Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 финансовый год.
4. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
4.1. Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 547 560 (97.0905%). Кворум имеется.
4.2. Выступил: секретарь собрания Проценко Г.В.
4.3. Голосование: Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"14 547 56097.0905
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:14 547 560100.0000
% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
4.4. Принято решение:
Чистая прибыль Общества по результатам финансового 2023 года отсутствует, при этом убыток составил 168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.1. Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 547 560 (97.0905%). Кворум имеется.
5.2. На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» компания по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию окончилась 30 января 2024 года.
Так как на эту дату в Совет директоров не поступили предложения по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию от акционеров-владельцев более 2 % голосующих акций Общества, Совет Директоров выдвинул на рассмотрение список кандидатов по своему усмотрению:
Шеварева Наталья Александровна
Демянчук Иван Викторович
Письменный Алексей Николаевич
5.3. Голосование: Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
Кандидат: Шеварева Наталья Александровна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"14 547 56097.0905
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:14 547 560100.0000
Кандидат: Демянчук Иван Викторович
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"14 547 56097.0905
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:14 547 560100.0000
Кандидат: Письменный Алексей Николаевич
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"14 547 56097.0905
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:14 547 560100.0000
% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
5.4. Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Шеварева Наталья Александровна
Демянчук Иван Викторович
Письменный Алексей Николаевич
Выступил: секретарь собрания Проценко Г.В.
Собрание рассмотрело вопросы повестки дня с 1 по 5 включительно и приняло соответствующие решения. Повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.
Подписи лиц:
Председатель собрания Эсенбаев Д.А.
Секретарь собрания Проценко Г.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Абдимиталипов Илиаз
3.2. Дата: 11.06.2024