Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700352415
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722059535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04068-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации: 1-01-04068-А от 31 августа 2004 г.
Советом директоров 05.04.2024г. принято решение о созыве общего собрания акционеров.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное) общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 10 июня 2024 г., г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 07 июня 2024 г. 18.00 час. (для направления бюллетеней по почте); Дата начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15.30 час. 10 июня 2024г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 16 мая 2024 г.; дата составления списка акционеров для рассылки сообщений и бюллетеней акционерам в целях исполнения п.2 ст.17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 22 апреля 2024 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Избрание Совета директоров Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 финансовый год.
4.Распределение прибыли (при наличии) по результатам 2023 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
- Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25.04.2024г. по 03.06.2024г., за исключением выходных и праздничных дней, с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:
- 111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот д. 6, 1 подъезд, 1 этаж, ресепшен.
Кроме того, по желанию указанных лиц, материалы могут быть направлены по электронной почте на основании соответствующей заявки от лица, имеющего право на участие в годовом собрании акционеров Общества по электронной почте: cechm@inbox.ru. В заявке должны быть следующие данные: ФИО акционера, дата рождения, количество акций и перечень материалов для ознакомления. С момента направления эмитентом документов по электронной почте, акционер считается ознакомленным с материалами к годовому собранию.
С текстом годового отчета АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» за 2023 финансовый год и годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчете о прибылях и убытках за 2023 год, можно ознакомиться в сети Интернет по ссылке https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535
В составе текста Протокола совета директоров №1/24 от 05.04.2024г. включены тексты следующих документов: бюллетень, сообщение акционерам, отчет ревизионной комиссии.
Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров
Подписи лиц Члены Совета директоров: Эсенбаев Дуулатбек Асанович, Кылычбек
Уулу Шералы, Жеенбеков Омурали, Тажиков Кулмурза
Дата“05”Апреля 2024г.М.П.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Абдимиталипов Илиаз
3.2. Дата: 05.04.2024