Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700352415
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722059535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04068-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2025
2. Содержание сообщения
07.04.2025г. состоялось заседание совета директоров АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ», по результатам был составлен ПРОТОКОЛ № 1/25 от «07» апреля 2025 г.
Форма проведения: Заочная (опросным путем).
Место подведения итогов голосования: Москва, Шоссе Энтузиастов, д.6.
Время подведения итогов голосования: 07 апреля 2025 г. в 13.00 час.
Дата и время составления протокола: 07 апреля 2025 г.
Члены совета директоров: Кылычбек Уулу Шералы, Жеенбеков Омурали, Тажиков Кулмурза, Абдимитал Уулу Равшанбек, Эсенбаев Дуулатбек Асанович (председатель совета директоров).
Кворум имеется.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации:
1-01-04068-А от 31 августа 2004 г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, утверждение даты составления списка акционеров для рассылки сообщений и бюллетеней акционерам в целях исполнения законодательства.
3.Утверждение даты, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.
4.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.Предложение к утверждению общим собранием акционеров проекта годового отчета Общества по результатам 2024 финансового года.
7.Принятие годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2024 финансового года.
8.Распределение прибыли по результатам 2024 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
9.Рассмотрение поступивших предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию.
10.Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
11.Утверждение макета бюллетеня (Приложение № 1).
12. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового собрания акционеров Общества (Приложение № 2).
13.Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня.
14.О технических вопросах проведении собрания.
РЕЗУЛЬТАТЫ: По результатам были приняты следующие решения по всем вопросам повестки дня:
1.По 1-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества 06 июня 2025 года. Начало собрания в 16 часов 00 минут. Регистрация участников в день собрания с 15 часов 30 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества г.Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6.
2.По 2-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13 мая 2025 г.
3.По 3-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить дату, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию - 11 мая 2025 г.
4.По 4-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить следующую форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
5.По 5-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 финансовый год.
3.Распределение прибыли (при наличии) по результатам 2024 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.По 6-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Предложить к утверждению общим собранием акционеров проект годового отчета Общества за 2024 финансовый год.
7.По 7-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Принять годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2024 финансового года.
8.По 8-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Чистая прибыль Общества по результатам финансового 2024 года отсутствует, при этом убыток составил 49 000 (сорок девять тысяч) рублей, принято решение рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.
9.По 9-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Внести в бюллетени для голосования следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию:
Исмаилов Эламан
Абдусабиров Откурбек Рустамович
Жороев Адылбек Жолдошович
10.По 10-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2024 финансового года.
2. Отчет Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. Проекты решений по вопросам повестки дня.
4. Проект годового отчета за 2024 финансовый год.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23.04.2025 г. по 04.06.2025 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот д. 6, 1 подъезд, 1 этаж, ресепшен.
Кроме того, по желанию указанных лиц, материалы могут быть направлены по электронной почте на основании соответствующей заявки от лица, имеющего право на участие в годовом собрании акционеров Общества по электронной почте: cechm@inbox.ru. В заявке должны быть следующие данные: ФИО акционера, дата рождения, количество акций и перечень материалов для ознакомления. С момента направления эмитентом документов по электронной почте, акционер считается ознакомленным с материалами к годовому собранию.
Документы по пункту 2 являются приложением к настоящему Протоколу совета директоров.
11.По 11-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить форму и макет бюллетеня, разработанного в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня годового собрания акционеров направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров не позднее 15 мая 2025 года.
12.По 12-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров Общества, разработанного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового собрания акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров не позднее 15 мая 2025 года вместе с бюллетенем для голосования.
13.По 13-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить формулировки проектов решений по вопросам повестки дня:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.
Утвердить годовой отчет по результатам 2024 финансового года.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 финансовый год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 финансовый год.
Вопрос 3. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
Чистая прибыль Общества по результатам финансового 2024 года отсутствует, при этом убыток составил 49 000 (сорок девять тысяч) рублей.
Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Исмаилов Эламан
Абдусабиров Откурбек Рустамович
Жороев Адылбек Жолдошович
14.По 14-му вопросу все предлагаемые решения приняты единогласно.
1.Избрать секретарем собрания Шустрову Валерию Олеговну.
2.Функции протокольной комиссии возложить на секретаря собрания – Шустрову Валерию Олеговну.
3.Функций счетной комиссии возлагаются на ООО «Московский Фондовый Центр», ИНН 7708822233 (регистратор общества).
4.Единоличному исполнительному органу Общества подписать соответствующий договор с регистратором общества.
Подписали Члены Совета директоров: Эсенбаев Дуулатбек Асанович, Кылычбек Уулу Шералы
Жеенбеков Омурали, Тажиков Кулмурза Абдимитал, Уулу Равшанбек.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Абдимиталипов Илиаз
3.2. Дата: 08.04.2025