Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий - 6"<BR>26.12.2022 14:28</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий - 6"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 89</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066151</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722013361</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02223-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7600</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.</P>
<P>
</P>
<P>Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.</P>
<P>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно участвующими в заседании членами совета директоров -  5  голосов.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров  эмитента.</P>
<P>№ 1</P>
<P>"Утвердить Положение об организации внутреннего аудита Общества".</P>
<P>№ 2</P>
<P>"Подтвердить ранее принятые решения по вопросам № 4 и 5 Протокола заседания Совета директоров </P>
<P>(Протокол № 1/2022 от 25 октября 2022 года), а именно:</P>
<P>Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Налоговая консультация" (ОГРН 1165038052992, ИНН 5038121677) для проведения внутреннего аудита ОАО "Завод ЖБИ-6» в 2022 году и Договор на проведение внутреннего аудита Общества".</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2022 г.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: </P>
<P>26 декабря 2022 г., № 2/2022.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.И. Тугланов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.12.2022г.</P>