Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий - 6"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 89

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066151

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722013361

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02223-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7600

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023

2. Содержание сообщения

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.

Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно присутствующими членами совета директоров - 5 голосами.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

№ 1

I. Включить следующих кандидатов в список кандидатур в Совет директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров, выдвинутых Публичным акционерным обществом "Моспромстройматериалы":

1. Шалаеву Надежду Николаевну;

2. Мостовую Елену Михайловну;

3. Бойчука Александра Михайловича;

Согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, предоставлены.

II. Включить следующих кандидатов в список кандидатур в Совет директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров, выдвинутых Обществом с ограниченной ответственностью "Первый Домостроительный комбинат":

В Совет директоров Общества:

1. Коровкину Оксану Сергеевну;

2. Колесникова Сергея Викторовича

3. Тугланова Мухамеда Измаиловича;

Согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, предоставлены.

В Ревизионную комиссию Общества:

1. Семейкина Андрея Владимировича;

2. Орлову Марию Борисовну;

3. Грибкову Елену Николаевну.

Согласия кандидатов, выдвинутых в Ревизионную комиссию, предоставлены.

Установить, что предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на общем собрании акционеров поступили:

- в срок, установленный Уставом Общества;

- акционеры являются владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества;

- предложения соответствуют требованиям, предусмотренным Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

03 февраля 2023 г., № 3/2023.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.

А. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.

Б. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-02223-A от 12 октября 1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.И. Тугланов

3.2. Дата 03.02.2023г.