Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий - 6"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 89

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066151

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722013361

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02223-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7600

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 июля 2023 г.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: информация НЕ указывается в связи с тем, что собрание проводится в форме заочного голосования.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: информация НЕ указывается в связи с тем, что собрание проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109052, г. Москва, Новохохловская улица, 89.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: НЕ используется.

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

НЕ используется.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: информация НЕ указывается в связи с тем, что собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).

04 июля 2023 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 июня 2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора, избранного годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 3/2022 от 12.05.2022).

2. Избрание Генерального директора Общества.

3. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: со всеми документами и материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 89 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, начиная с 13 июня 2023 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).

А. Вид ценных бумаг: акции.

Б. Категория (тип) акций: обыкновенные.

В. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

1-01-02223-A от 12 октября 1993 г.

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение.

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: совет директоров, 01 июня 2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 01 июня 2023 г., № 5/2023.

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда.

Информация НЕ указывается (НЕ раскрывается) в связи с тем, что общее собрание акционеров эмитента

НЕ проводится во исполнение решения суда.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.И. Тугланов

3.2. Дата 01.06.2023г.