Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МаЛеДи-Ли"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. 4-Я Кабельная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700425598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722011036

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03158-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15443

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета» эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.03.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 15.03.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) О проведении годового общего собрания акционеров Общества.

2) Об установлении порядка направления и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.

3) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрания акционеров.

4) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

5) Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

По вопросу № 2: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

По вопросу № 3: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

По вопросу № 4: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

По вопросу № 5: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня:

1.Провести годовое общее собрание акционеров АО «МаЛеДи-Ли» в форме заочного голосования:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «18» апреля 2024 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «18» апреля 2024 года.

Определить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: АО «МаЛеДи-Ли», 111024, г. Москва, 4-я Кабельная ул., дом 2.

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «МаЛеДи-Ли»: 26.03.2024г.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Об утверждении годовой (финансовой) отчетности за 2023 отчетный год.

2.Об утверждении годового отчета Общества за 2023 отчетный год.

3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года.

4.Об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета).

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6.Об утверждении аудитора Общества на 2024 отчетный период.

7.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 799 000 (семьсот девяносто девять тысяч) штук, размещаемых в закрытой подписке.

По вопросу № 2 повестки дня:

Установить порядок направления и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

Не позднее 27 марта 2024 года осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания путем публикации соответствующего собрания на сайте Интерфакс.

Направить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества акционерам не позднее 27 марта 2024 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

3. Утвердить формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрания акционеров.

4. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Матюхину Галину Михайловну.

5. Определить цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в размере 1 (Один) рубль за каждую дополнительную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в случае возникновения преимущественного права).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: «15» марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: «15» марта 2024 года, протокол № б/н

2.5. Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03158-A (Дата регистрации: 26.10.1993).

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-03158-А

(Дата регистрации :05.08.2020)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.Э. Азнаурян

3.2. Дата 27.03.2024г.