Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МаЛеДи-Ли"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. 4-Я Кабельная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700425598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722011036

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03158-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15443

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета» эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.12.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 28.12.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2) Об утверждении формы сообщения и определении порядка направления сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрания акционеров.

По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

По вопросу № 2: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

По вопросу № 3: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «МаЛеДи-Ли» в форме заочного голосования:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «14» марта 2024 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «21» января 2024 года.

Определить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: АО «МаЛеДи-Ли», 111024, г. Москва, 4-я Кабельная ул., дом 2.

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «МаЛеДи-Ли»: 21.01.2024г.

Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.Прекращение полномочий Совета Директоров АО «МаЛеДи-Ли», избранных Протоколом ГОСА № 4 от 22.05.2023 года

2.Об избрании Совета директоров АО «МаЛеДи-Ли».

3.Внесение изменений в Устав АО «МаЛеДи-Ли»

4.Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить формы сообщения и определении порядка направления сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

По вопросу № 3 повестки дня:

3. Утвердить формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: «28» декабря 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: «28» декабря 2023 года, протокол № 4

2.5. Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03158-A (Дата регистрации: 26.10.1993).

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-03158-А

(Дата регистрации :05.08.2020)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.Э. Азнаурян

3.2. Дата 14.02.2024г.