Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд содействия ветеранам "Ветеран-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 18 стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739295990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721007750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06601-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18179
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 66,67%. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание отдельных решений и результаты голосования по вопросам о принятии решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Постановили: Принять к сведению информацию об итогах работы Общества в 2022 г. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества за 2022 г.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.2. Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.3. Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков: Дивиденды по акциям Общества за 2022 г. не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.4. Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Совет директоров не избирать, в связи с отсутствием кандидатов.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.5. Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Ревизионную комиссию не избирать, в связи с отсутствием кандидатов.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.6. Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить ООО «Центр Бизнеса и Аудита», являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС). ОРНЗ 11906110956 в реестре аудиторских организаций СРО ААС, аудиторской организацией Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.7. Постановили: При взаимодействии с аудиторской организацией, лицо, отвечающее за корпоративное управление (ЛОКУ) избирается из состава Совета директоров. В случае, когда Совет директоров Общества не сформирован, лицами, отвечающими за корпоративное управление Общества, являются акционеры Общества. В рамках проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества взаимодействие с аудиторской организацией от имени лиц, отвечающих за корпоративное управление Общества, осуществляется Единоличным исполнительным органом (Управляющим) Тарасенковым В.А.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.8. Постановили: Направить 200000 (Двести тысяч) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет на оказание в 2023 г. адресной материальной помощи особо нуждающимся акционерам (ветеранам, пенсионерам) по их заявлениям. Установить, что материальная помощь может быть оказана не чаще одного раза в год по соответствующему заявлению акционера (юридического или физического лица) с приложением документов, подтверждающих необходимость оказания материальной помощи. Установить максимальный размер материальной помощи: физическим лицам (ветеранам, пенсионерам и т.п.) – 4000 (Четыре тысячи) рублей, юридическим лицам (общественным организациям) – 40000 (Сорок тысяч) рублей.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.9. Постановили: Созвать годовое общее собрание в форме заочного голосования.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.10. Постановили: Утвердить: Дату проведения годового общего собрания акционеров (Дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 29.06.2023 г., Адрес, на который необходимо направлять заполненные бюллетени: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.11.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.11. Постановили: Поручить специализированному регистратору ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 05.06.2023 г.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.12. Постановили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2022 г.
3. Избрание Совета директоров Общества
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
5. Назначение аудиторской организации Общества
6. О лице, отвечающим за корпоративное управление Общества (ЛОКУ) при взаимодействии с аудиторской организацией Общества
7. Об оказании адресной материальной помощи акционерам из прибыли прошлых лет.
Внести следующие формулировки решений по вопросам повестки дня для голосования на годовом общем собрании акционеров:
По 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.
По 2 вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков: Дивиденды по акциям Общества за 2022 г. не выплачивать в связи с отсутствием прибыли
По 3 вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием кандидатов, Совет директоров Общества не избирать.
По 4 вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием кандидатов, Ревизионную комиссию не избирать.
По 5 вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Центр Бизнеса и Аудита», являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС). ОРНЗ 11906110956 в реестре аудиторских организаций СРО ААС.
По 6 вопросу повестки дня:
При взаимодействии с аудиторской организацией, лицо, отвечающее за корпоративное управление (ЛОКУ) избирается из состава Совета директоров. В случае, когда Совет директоров Общества не сформирован, определить, что лицами, отвечающими за корпоративное управление Обществом, являются акционеры Общества. В рамках проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества взаимодействие с аудиторской организацией от имени лиц, отвечающих за корпоративное управление Общества, осуществляется Единоличным исполнительным органом (Управляющим) Тарасенковым Владимиром Александровичем.
По 7 вопросу повестки дня:
Направить 200000 (Двести тысяч) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет на оказание в 2023 г. адресной материальной помощи особо нуждающимся акционерам (ветеранам, пенсионерам) по их заявлениям. Установить, что материальная помощь может быть оказана не чаще одного раза в год по соответствующему заявлению акционера (юридического или физического лица) с приложением документов, подтверждающих необходимость оказания материальной помощи. Установить максимальный размер материальной помощи: физическим лицам (ветеранам, пенсионерам и т.п.) – 4000 (Четыре тысячи) рублей, юридическим лицам (общественным организациям) – 40000 (Сорок тысяч) рублей.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.13. Постановили: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст бланка бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Опубликовать в еженедельной газете «Ветеран» не позднее 07.06.2023 г. следующие документы: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров. Установить, что заполненные и подписанные бюллетени для голосования необходимо направлять по адресу: 105082, Россия, г. Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.11. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 29.06.2023 г.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.14. Постановили: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ФСВ «Ветеран-Инвест» и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет Общества за 2022 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 г.
3. Расчет стоимости чистых активов Общества за 2022 г.
4. Заключение независимого Аудитора
5. Заключение Ревизионной комиссии
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Ревизионной комиссии
7. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу: Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.11; Тел./факс: (495) 645-7946, E-mail: feedback@veteran-invest.ru.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.15. Постановили: Поручить исполнять функцию счетной комиссии годового общего собрания акционеров специализированному регистратору ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.2.16. Постановили: Поручить исполнять функцию Председателя годового общего собрания акционеров Тарасенкову В.А., функцию секретаря собрания – Париловой М.Ф..
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2023 г., Протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценой бумаги: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Регистрационный номер: 1-01-06601-A
Дата регистрации: 30.04.1993 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий
В.А. Тарасенков
3.2. Дата 22.05.2023г.